“资金往来异常模型”主要考察客户资金链是否紧张，是否出现资金链断裂迹象。

通过预警监控系统可以查询企业高管或关联企业的违约行为，用于对农业银行客户进行风险提示。

判断题通过预警监控系统可以查询企业高管或关联企业的违约行为，用于对农业银行客户进行风险提示。

通过“资金往来异常”模型，可监测是否存在资金流转过程中的敏感交易记录。

判断题通过“资金往来异常”模型，可监测是否存在资金流转过程中的敏感交易记录。

通过“他行信用违约”模型，可监测客户是否存在高管人员个人违约信息。

判断题通过“他行信用违约”模型，可监测客户是否存在高管人员个人违约信息。