多项选择题
A、《金融机构反洗钱规定》 B、《人民银行结算账户管理办法》 C、《个人存款账户实名制规定》 D、《现金管理条例》
洗钱对金融系统的危害：（）A、洗钱活动造成资金流动的无规律性，影响金融市场的稳定，增加金融机构的运营风险；B、...
多项选择题洗钱对金融系统的危害：（）
A、洗钱活动造成资金流动的无规律性，影响金融市场的稳定，增加金融机构的运营风险； B、大量的资本流入流出容易引起汇率的变化，引起市场动荡和汇率波动； C、洗钱活动破坏金融机构稳健经营的基础，加大了金融机构的法律和运营风险； D、金融机构涉嫌洗钱或者被犯罪分子利用进行洗钱，会严重损害金融机构的声誉，还会使金融机构面临法律风险和经济损失，从而面临客户流失和失掉业务机会的巨大风险
中国人民银行及其分支机构在对金融机构报送的非现场监管反洗信息有疑问或需进一步确认时，可采取方式有哪些？（）A....
多项选择题中国人民银行及其分支机构在对金融机构报送的非现场监管反洗信息有疑问或需进一步确认时，可采取方式有哪些？（）
A.电话询问 B.走访金融机构 C.书面询问 D.约见金融机构高级管理人员谈话
根据人民银行有关开立个人银行账户出具的有效证件规定，下列哪些表述正确？（）A、外国公民可将护照作为实名证件开立...
多项选择题根据人民银行有关开立个人银行账户出具的有效证件规定，下列哪些表述正确？（）
A、外国公民可将护照作为实名证件开立个人银行账户； B、军人身份证件、武警身份证件可作为实名证件开立个人银行账户； C、不同年龄段的人都可用户口簿作为实名证件开立个人银行账户； D、在校学生的学生证可作实名证件开立个人银行账户；
