单项选择题
A.汇款行 B.汇款人 C.收款行 D.中间行
客户行为异常是指客户行为可能涉及洗钱、（）或其他违法犯罪活动的行为。A.贿赂B.逃税C.犯罪D.恐怖融资
单项选择题客户行为异常是指客户行为可能涉及洗钱、（）或其他违法犯罪活动的行为。
A.贿赂 B.逃税 C.犯罪 D.恐怖融资
客户的行为不符是指客户情况与本人的身份、（）、交易习惯、类似市场主体的惯常行为模式等情况不符。A.经济状况B....
单项选择题客户的行为不符是指客户情况与本人的身份、（）、交易习惯、类似市场主体的惯常行为模式等情况不符。
A.经济状况 B.经营状况 C.经济和经营状况 D.生产状况
避税型离岸金融中心的特点包含（）。A.大量离岸公司出于避税、规避管制等方面的需要，在离岸金融中心注册B.不在注...
单项选择题避税型离岸金融中心的特点包含（）。
A.大量离岸公司出于避税、规避管制等方面的需要，在离岸金融中心注册 B.不在注册地开展实际经营活动 C.注册地监管当局对在当地注册的离岸公司不实施或者很少实施监管 D.以上均是
