银行业金融机构应制定完善异常、可疑交易核查制度，对系统发现的异常交易或潜在风险点，应明确核查、反馈和处理工作机制，且应由前台业务部门的人员予以核查。

银行业金融机构应坚持对账与业务办理在人员、岗位、职责方面严格分离的原则。

判断题银行业金融机构应坚持对账与业务办理在人员、岗位、职责方面严格分离的原则。

存款人应以实名开立银行账户，开户银行对其出具的开户申请资料的真实性负责。

判断题存款人应以实名开立银行账户，开户银行对其出具的开户申请资料的真实性负责。

对于个人客户主动向银行业金融机构提出申请，要求对其名下非本人意愿办理的本地和异地银行卡进行处置的，银行业金融机...

判断题对于个人客户主动向银行业金融机构提出申请，要求对其名下非本人意愿办理的本地和异地银行卡进行处置的，银行业金融机构在核实后，应中止银行卡服务。