多项选择题
A、金融机构自我评估 B、报送评估报告 C、明确评估职责 D、监管机构监管评价
监管机构将一线员工参加案防合规培训率作为案防评估工作的定量指标之一，其中，一线员工指的是（）。A、柜员B、客户...
多项选择题监管机构将一线员工参加案防合规培训率作为案防评估工作的定量指标之一，其中，一线员工指的是（）。
A、柜员 B、客户经理 C、理财经理 D、外派人员
银行业金融机构应按照银行业金融机构案防工作自我评估指标体系（法人机构）》（附件1指标体系）结合其业务（）制定分...
多项选择题银行业金融机构应按照银行业金融机构案防工作自我评估指标体系（法人机构）》（附件1指标体系）结合其业务（）制定分支机构案防工作评估指标。
A、性质 B、规模 C、复杂程度 D、风险特征
银行业金融机构案防工作自我评估工作方案（）A、明确职责分工B、规范评估流程C、合理分配资源D、建立必要的监督、...
多项选择题银行业金融机构案防工作自我评估工作方案（）
A、明确职责分工 B、规范评估流程 C、合理分配资源 D、建立必要的监督、检查和保障机制
