单项选择题
A.为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易 B.通过第三方识别客户身份 C.为客户开立假名账户 D.为客户开立匿名账户
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，进行反洗钱调查时，下列哪一种作法是不允许的（）A.调查人员不少于2人。B....
单项选择题根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，进行反洗钱调查时，下列哪一种作法是不允许的（）
A.调查人员不少于2人。 B.调查人员出示合法证件和调查通知书。 C.询问金融机构有关人员，要求其说明情况。 D.询问时进行现场录音，做为调查资料留存。
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，进行反洗钱调查制作询问笔录时，下列哪一种作法是不允许的（）A.询问笔录交被...
单项选择题根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，进行反洗钱调查制作询问笔录时，下列哪一种作法是不允许的（）
A.询问笔录交被询问人核对。 B.被询问人发现询问笔录有遗漏或差错的，可以要求补充或者更正。 C.被询问人确认笔录无误后，应当签名或盖章。 D.询问时根据实际情况需要可以不做询问笔录。
国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构对经（）仍不能能排除洗钱嫌疑的可疑交易，应当立即向有管辖权的侦查机...
单项选择题国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构对经（）仍不能能排除洗钱嫌疑的可疑交易，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。
A.现场检查 B.分析 C.反洗钱调查 D.核查
