多项选择题
A.使用伪造、变造开户证明文件 B.假冒他人身份或者虚构代理关系 C.经核实注册地址不存在或虚构经营场所 D.属于被中国政府发布的或者要求执行的、联合国安理会决议中所列的、人民银行要求关注的涉嫌恐怖活动的 E.被工商管理部门列入“严重违法失信企业名单” F.被政府有关部门认定为非法平台的
对存在下列情形的企业，营业机构应按照反洗钱相关规定采取延长开户审查期限等措施：（）。A.法定代表人或负责人对企...
多项选择题对存在下列情形的企业，营业机构应按照反洗钱相关规定采取延长开户审查期限等措施：（）。
A.法定代表人或负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉 B.企业注册地和经营地均在异地 C.同一地址注册大量企业 D.同一个人作为法定代表人注册大量企业 E.法定代表人或单位负责人、控股股东或实际控制人、受益所有人身份明显异常 F.同一人代理不同企业开立银行账户 G.开户意愿可疑的
面签的音频、视频留存要求（）。A.面签的音频、视频应当客观、清晰、连续、完整。B.面签的视频应当包含中原银行两...
多项选择题面签的音频、视频留存要求（）。
A.面签的音频、视频应当客观、清晰、连续、完整。 B.面签的视频应当包含中原银行两名工作人员和企业法定代表人或单位负责人的正面影像及其在相关资料上签名的全过程。 C.面签的音频应当包含中原银行工作人员和企业法定代表人或单位负责人面签过程的全部对话内容。 D.面签的音频、视频资料统一上传至影像平台，由面签人员根据录制标准，确认视频的有效性，如果不符合要求，面签人员应重新录制。 E.面签音频、视频资料视同企业开户资料一并予以保存，保管期限为企业银行结算账户撤销后10年。
企业在中原银行各营业机构开立、变更、撤销（），由核准制改为备案制，人民银行不再核发开户许可证，原基本存款账户核...
多项选择题企业在中原银行各营业机构开立、变更、撤销（），由核准制改为备案制，人民银行不再核发开户许可证，原基本存款账户核准号以企业基本存款账户编号替代。
A.基本存款账户 B.一般存款账户 C.专用存款账户 D.临时存款账户
