单项选择题
A.开户业务 B.销户业务 C.结算业务 D.各项金融业务
金融机构应逐步建立以（）为监测单位的可疑交易报告工作流程，有效整合可疑交易监测分析与客户尽职调查两项工作。A....
单项选择题金融机构应逐步建立以（）为监测单位的可疑交易报告工作流程，有效整合可疑交易监测分析与客户尽职调查两项工作。
A.机构 B.账户 C.客户 D.柜员
分行业务管理员须于数据报送日（）日登陆华夏银行系统查看“人行退回数据”并点击“从总行获取错误回执信息”A.当日...
单项选择题分行业务管理员须于数据报送日（）日登陆华夏银行系统查看“人行退回数据”并点击“从总行获取错误回执信息”
A.当日 B.次日 C.当月 D.当季
总行业务管理员于数据报送日（）登陆中国反洗钱监测分析系统查看数据报送回执。A.当日B.次日C.当月D.当季
单项选择题总行业务管理员于数据报送日（）登陆中国反洗钱监测分析系统查看数据报送回执。
