各分支机构发现涉及公安部、联合国安理会公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的资金或者其他资产，应按照规定及时向当地公安机关、国家安全机关和人民银行报告。

总分行法律合规部对因不认真履职造成重大洗钱线索漏报、违反反洗钱保密规定等行为，进行通报批评。

判断题总分行法律合规部对因不认真履职造成重大洗钱线索漏报、违反反洗钱保密规定等行为，进行通报批评。

对于确认为可疑交易的，应在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程，并在确认为可...

判断题对于确认为可疑交易的，应在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程，并在确认为可疑交易后的一定时限内，汇总本辖可疑交易，通过反洗钱交易监测系统上报总行，并同时报告中国人民银行当地分支机构，并配合中国人民银行的反洗钱调查工作，并按照相关主管部门的要求依法采取相关措施。

各分支机构与客户建立业务关系后，应根据客户的风险变化情况做好持续评级，对存在洗钱风险的客户采取强化的风险控制措...

判断题各分支机构与客户建立业务关系后，应根据客户的风险变化情况做好持续评级，对存在洗钱风险的客户采取强化的风险控制措施。