多项选择题
A.定期利用风险与识别控制评估（RCSA）进行风险评估 B.定期检测关键指标（KI） C.定期收集风险数据（DC）并进行分析 D.宣传合规是全体员工责任，而非合规管理部门人员责任的理念
建立有效的合规风险管理体系可以（）A.实现对合规风险的有效识别和管理B.促进全面风险管理体系的建设C.确保兴业...
多项选择题建立有效的合规风险管理体系可以（）
A.实现对合规风险的有效识别和管理 B.促进全面风险管理体系的建设 C.确保兴业银行依法合规经营 D.及时解决合规缺陷
为建立全面合规管理文化，严禁办理没有真实贸易背景的（）A.现金业务B.票据承兑业务C.票据贴现业务D.信用证业...
多项选择题为建立全面合规管理文化，严禁办理没有真实贸易背景的（）
A.现金业务 B.票据承兑业务 C.票据贴现业务 D.信用证业务
为建立全面合规管理文化，兴业银行员工应当遵守法律、行政法规和其他各项业务管理的规定，不得有下列（）行为。A.利...
多项选择题为建立全面合规管理文化，兴业银行员工应当遵守法律、行政法规和其他各项业务管理的规定，不得有下列（）行为。
A.利用职务上的便利，索取、收受贿赂或者违反国家规定收受各种名义的回扣、手续费 B.利用职务上的便利，贪污、挪用、侵占兴业银行或者客户的资金 C.违反规定徇私向亲属、朋友发放贷款或者提供担保 D.在其他经济组织兼职
