多项选择题
A.一个月内签发支票违规行为累计三次以上 B.二个月内签发支票违规行为累计三次以上 C.三个月内签发支票违规行为累计五次以上 D.逾期不缴纳空头支票罚款者 E.经中国人民银行大连市中心支行认定的其他情形
空头案件出票人对人民银行拟进行的处罚有异议的，应提交的书面材料包括（）进行申辩。A.出票人加盖公章或个人签名的...
多项选择题空头案件出票人对人民银行拟进行的处罚有异议的，应提交的书面材料包括（）进行申辩。
A.出票人加盖公章或个人签名的申辩材料（A4纸打印） B.收款人加盖公章或个人签名的收款证明（A4纸打印） C.收款行银行进账单复印件 D.加盖公章或个人签名的收款人银行对账单复印件
发生空头案件，空头工作专管员将空头信息录入空头管理系统，打印一式两份空头支票报告书，并及时将（）报送总行运营部...
多项选择题发生空头案件，空头工作专管员将空头信息录入空头管理系统，打印一式两份空头支票报告书，并及时将（）报送总行运营部。
A.一式两份空头支票报告书 B.一份空头支票报告书 C.支票 D.退票理由书 E.账户余额表
开户银行将无法送达的《意见告知书》（《处罚决定书》）及《送达回证》按照规定报送总行后，客户前来接受送达，开户银...
多项选择题开户银行将无法送达的《意见告知书》（《处罚决定书》）及《送达回证》按照规定报送总行后，客户前来接受送达，开户银行应（）。
A.在《送达回证》“备注”栏注明“《意见告知书》（《处罚决定书》）原件（文号）交给客户”字样 B.客户在“受送达人签字”栏处签字，经办人加盖名章 C.开户银行将《意见告知书》或《处罚决定书》原件交给客户 D.留存复印件按照要求报送及管理
