多项选择题
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的 B.客户有正当理由拒绝更新客户基本信息的 C.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的 D.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解以下哪些信息，加强对其金融交易活动的监测分析。（）A.资金...
多项选择题对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解以下哪些信息，加强对其金融交易活动的监测分析。（）
A.资金来源 B.资金用途 C.经济状况 D.经营状况
纵观反洗钱发展的历程，反洗钱工作范畴从传统的反洗钱领域拓展到以下哪些领域（）A.反恐怖融资B.打击毒品犯罪C....
多项选择题纵观反洗钱发展的历程，反洗钱工作范畴从传统的反洗钱领域拓展到以下哪些领域（）
A.反恐怖融资 B.打击毒品犯罪 C.反扩散融资 D.打击与税务犯罪有关的洗钱
各省级分公司是辖内重大洗钱案件应急处理的负责单位，省级分公司反洗钱领导小组负责领导、指挥、重大洗钱案件处理工作...
判断题各省级分公司是辖内重大洗钱案件应急处理的负责单位，省级分公司反洗钱领导小组负责领导、指挥、重大洗钱案件处理工作，省级分公司反洗钱工作组负责协调重大洗钱案件。
