风险评估及客户等级划分中，如果同一基本要素或风险子项对应有多项相互重复或交叉的关联性信息存在时，评估人员应进行甄别和（）

通过预防电信诈骗洗钱风险培训，提高柜台人员反洗钱工作意识、（）、风险意识的敏感性，在业务办理过程中及时发现电信...

单项选择题通过预防电信诈骗洗钱风险培训，提高柜台人员反洗钱工作意识、（）、风险意识的敏感性，在业务办理过程中及时发现电信诈骗苗头和隐患，能及时采取相关措施遏制犯罪活动的发生，避免受害人的损失。

为防范非法集资等案件的发生，银行要重点关注来自（）的人群集中成立企业，集中开立账户。A.同一地区B.同一国家C...

单项选择题为防范非法集资等案件的发生，银行要重点关注来自（）的人群集中成立企业，集中开立账户。

银行应加强对新闻媒体报道的涉嫌非法集资案件中相关账户资金交易的监测与分析，通过（）进一步审核企业客户的资质。A...

单项选择题银行应加强对新闻媒体报道的涉嫌非法集资案件中相关账户资金交易的监测与分析，通过（）进一步审核企业客户的资质。