华夏银行（）设立专门的反洗钱岗位，指定专门人员负责对大额交易和可疑交易报告工作。

（）交易，系指与恐怖组织、恐怖分子或恐怖活动有关的交易行为。A.大额交易B.现金交易C.恐怖融资交易D.转账交...

单项选择题（）交易，系指与恐怖组织、恐怖分子或恐怖活动有关的交易行为。

华夏银行通过建立、健全（）内控体系，按照中国人民银行监管要求，向中国反洗钱监测分析中心及有关部门报告大额和可疑...

单项选择题华夏银行通过建立、健全（）内控体系，按照中国人民银行监管要求，向中国反洗钱监测分析中心及有关部门报告大额和可疑交易情况。

对所接收的大额交易和可疑交易信息进行筛选和分析后，中国反洗钱监测分析中心向（）报告分析结果。A.国务院B.公安...

单项选择题对所接收的大额交易和可疑交易信息进行筛选和分析后，中国反洗钱监测分析中心向（）报告分析结果。