没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生（）资金收付，属于可疑交易情形。

法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取（）的汇款，属于可疑交易情形。A.下游客户B.业务伙伴C.与其经营业务...

单项选择题法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取（）的汇款，属于可疑交易情形。

（）客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款，属于可疑交易情形。A.自然人B.法人C.个体工商户D.其他组织

单项选择题（）客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款，属于可疑交易情形。

与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在（）内明显增多，或者...

单项选择题与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在（）内明显增多，或者（）发生大量资金收付，属于可疑交易情形。