非法黄金交易账户单向流入资金多为（）以上的整数倍，符合客户投资金额特征。

非法黄金交易一般呈现（）特点。A.交易对手极为分散B.交易极为频繁C.资金接收账户相对固定D.以上均是

单项选择题非法黄金交易一般呈现（）特点。

加强对涉嫌非法黄金交易的资金监测，对符合可疑交易特征的账户开展（）。A.初次身份识别B.持续身份识别C.重新身...

单项选择题加强对涉嫌非法黄金交易的资金监测，对符合可疑交易特征的账户开展（）。

银行在分析类似非法黄金的可疑交易时，除分析客户信息和（）外，建议充分利用互联网等信息渠道进行综合分析。A.客户...

单项选择题银行在分析类似非法黄金的可疑交易时，除分析客户信息和（）外，建议充分利用互联网等信息渠道进行综合分析。