“洗钱”正式出现在出版物中并用来专指隐瞒、转移犯罪收益而成为一个法律用语，最早见于什么时间美国媒体对水门事件的新闻报道？（）

不属于金融机构反洗钱保密义务的事项是哪项？（）A.反洗钱法律、法规和准则B.报告大额交易和可疑交易的情况C.金...

单项选择题不属于金融机构反洗钱保密义务的事项是哪项？（）

《金融机构反洗钱规定》，于（）通过，（）起施行。A.2006年11月6日，2007年1月1日B.2006年10...

单项选择题《金融机构反洗钱规定》，于（）通过，（）起施行。

公司各分支机构应认真执行客户身份识别制度，贯彻落实“（）”原则，在展业、承保、保全、理赔、（）、收付费等与客户...

单项选择题公司各分支机构应认真执行客户身份识别制度，贯彻落实“（）”原则，在展业、承保、保全、理赔、（）、收付费等与客户接触的各业务环节，认真识别客户身份。