多项选择题
A、《爱国者法案》主旨是全面反对和打击恐怖主义，共10个部分 B、其主要内容是给金融机构赋予了额外的客户识别、业务禁止、情报收集和报告等义务 C、法案对反洗钱的管辖扩展到国外，法院应当对任何起诉所针对的外国人有司法管辖权 D、严格的反洗钱程序扩展到券商、投资公司在内各种金融机构
金融机构违反《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》的法律责任下列描述错误的是（）。A、金融机构未按规定...
多项选择题金融机构违反《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》的法律责任下列描述错误的是（）。
A、金融机构未按规定报告大额或可疑外汇资金交易的，由外汇局责令改正，给予警告，应该处以1000元以上5000元以下罚款 B、金融机构未按规定审查开户资料为个人开立外汇帐户的，由外汇局责令改正，给予警告，可以处以1000元以上5000元以下罚款 C、金融机构违反本办法，情节严重造成重大损失的，人民银行可以暂停或停止其部分或全部结售汇业务 D、金融机构工作人员违反有关规定，协助进行洗钱的，应当给予纪律处分，构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任
根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易属于涉嫌洗钱的外汇非现金交易（）。A、非居...
多项选择题根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易属于涉嫌洗钱的外汇非现金交易（）。
A、非居民个人外汇帐户频繁作出订购或兑现大量旅行支票或汇票的 B、企业频繁、大量发生捐赠、广告、会展等收汇、结汇及付汇，与其业务范围明显不符的 C、企业支付的运保费及佣金明显与其进出口贸易不符的 D、企业突然还清逾期外汇贷款，而款项来源不明或与客户背景不相符的
下列属于金融机构应当注意的涉嫌洗钱的外汇现金交易有（）。A、外汇帐户的支出金额与当日或前一日的现金存款额基本吻...
多项选择题下列属于金融机构应当注意的涉嫌洗钱的外汇现金交易有（）。
A、外汇帐户的支出金额与当日或前一日的现金存款额基本吻合 B、将多笔外汇或人民币现金分别存入他人外币储蓄帐户，同一帐户所有人同时收取相应数额的人民币或外汇 C、企业频繁使用大量人民币现钞购汇 D、企业集团内部外汇资金往来划转超出实际业务交易金额的
