洗钱案件嫌疑人或恐怖分子为银行客户，银行未按要求报送大额交易和可疑交易报告或漏报部分交易，或未按要求对恐怖融资资产实施冻结等，造成重大经济社会损失的事件属于（）。

银行员工参与重大洗钱案件或恐怖融资的事件属于（）。A.较大突发事件B.重大突发事件C.特别重大突发事件D.不属...

单项选择题银行员工参与重大洗钱案件或恐怖融资的事件属于（）。

因银行反洗钱监测系统故障，造成未能按照监管规定时限上报反洗钱报告的事件属于（）。A.较大突发事件B.重大突发事...

单项选择题因银行反洗钱监测系统故障，造成未能按照监管规定时限上报反洗钱报告的事件属于（）。

因反洗钱工作对媒体解释不周，被全国性主流媒体报道的事件属于（）。A.较大突发事件B.重大突发事件C.特别重大突...

单项选择题因反洗钱工作对媒体解释不周，被全国性主流媒体报道的事件属于（）。