客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。

金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后（）内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解...

单项选择题金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后（）内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。

中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约，或者按照（）原则，开展反洗钱国际合作。A.平等互利B.平等互惠C.和...

单项选择题中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约，或者按照（）原则，开展反洗钱国际合作。

根据反洗钱法规定，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动，调查人员不得少于（）人。A.2...

单项选择题根据反洗钱法规定，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动，调查人员不得少于（）人。