落实（）相关制度，按照监管要求收集足够的客户信息，了解客户的真实身份，杜绝匿名和假名开户，不为制裁名单上人员开立账户。

中银e商平台平台对所有入驻商户在签约期内的（）季度考评结果汇总，得到商户年度考评结果，商户年度考评得分将作为商...

单项选择题中银e商平台平台对所有入驻商户在签约期内的（）季度考评结果汇总，得到商户年度考评结果，商户年度考评得分将作为商户续签协议时的必备考核项目。

使用智能柜台PAD的服务专员分为（）和高级审核员。A.二级审核员B.初级审核员C.一级审核员D.以上皆是

单项选择题使用智能柜台PAD的服务专员分为（）和高级审核员。

尽职调查过程应做到（），涵盖客户背景（包括股东信息）、船舶航线、事中系统检索等，并严格按照规范要求在BANCS...

单项选择题尽职调查过程应做到（），涵盖客户背景（包括股东信息）、船舶航线、事中系统检索等，并严格按照规范要求在BANCS系统相应栏位完整录入尽职调查过程和结论。