多项选择题
A、是否对各项业务制定了全面、系统的政策、制度和程序 B、是否在年度的工作部署、指标考核、激励与惩戒的安排中体现了案件防控工作的重要位臵 C、能否采取有效措施来规范各项业务操作 D、是否通过对内控的实效性进行检查、对案件风险进行排查
《银行业金融机构案件防控工作考评办法》规定，案件防控工作考评的内容包括（）A、案件防控工作组织、工作质量B、内...
多项选择题《银行业金融机构案件防控工作考评办法》规定，案件防控工作考评的内容包括（）
A、案件防控工作组织、工作质量 B、内审稽核工作力度 C、内控执行力建设 D、案件责任追究与整改
自查发现案件，是指银行业金融机构在日常经办业务和经营管理中，通过（）和检查监督等途径发现异常情况或线索，并采取...
多项选择题自查发现案件，是指银行业金融机构在日常经办业务和经营管理中，通过（）和检查监督等途径发现异常情况或线索，并采取得当措施，自行揭露的案件。
A、内部相互监督 B、管理监督 C、外部监督 D、内审监督
《银行业金融机构安全评估办法》规定，安全评估实行量化管理，根据评估内容和标准打分，累计得分在（）的银行业金融机...
单项选择题《银行业金融机构安全评估办法》规定，安全评估实行量化管理，根据评估内容和标准打分，累计得分在（）的银行业金融机构列为安全防范合格单位。
A、95分（含）以上 B、85分（含）以上 C、80分（含）以上 D、65分（含）以上
