多项选择题
A.指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测 B.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章 C.参与制定银行业金融机构反洗钱规章 D.在职责范围内调查可疑交易活动 E.对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
下列关于洗钱的认识，不正确的是（）。A.洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在，通过各种手段使犯罪收益表面合...
多项选择题下列关于洗钱的认识，不正确的是（）。
A.洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在，通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为 B.洗钱通常被分为处置阶段、培植阶段、融合阶段等三个阶段 C.培植阶段，被形象地描述为“甩干”，即使非法变为合法，为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖 D.洗钱者利用现金密集行业洗钱的方法包括：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构 E.直接购买别墅、飞机、金融债券等属于利用犯罪所得直接购置不动产和动产的洗钱方式
下列属于洗钱的常见方式的是（）。A.借用金融机构B.藏身于保密天堂C.使用空壳公司D.伪造商业票据E.走私
多项选择题下列属于洗钱的常见方式的是（）。
A.借用金融机构 B.藏身于保密天堂 C.使用空壳公司 D.伪造商业票据 E.走私
银监会的接管决定应当载明下列哪些内容？（）A.被接管的商业银行名称B.接管人的名称C.接管理由D.接管组织E....
多项选择题银监会的接管决定应当载明下列哪些内容？（）
A.被接管的商业银行名称 B.接管人的名称 C.接管理由 D.接管组织 E.接管期限
