OFAC 管理并执行美国对目标国家、公司、其他团体、个人和一般船只的贸易、经济和金融制裁。

义务机构应当在总部或集团层面统筹监测标准建设工作，并在总部或集团层面执行。

判断题义务机构应当在总部或集团层面统筹监测标准建设工作，并在总部或集团层面执行。

职务侵占是指期货从业人员利用职务之便盗取投资人的账户信息，在自身控制账户和投资人之间进行对敲交易，转移投资人账...

判断题职务侵占是指期货从业人员利用职务之便盗取投资人的账户信息，在自身控制账户和投资人之间进行对敲交易，转移投资人账户资金。

涉嫌电信诈骗账户成功开立后，即取走开户款并进入沉睡期，潜伏期多为4-6个月。

判断题涉嫌电信诈骗账户成功开立后，即取走开户款并进入沉睡期，潜伏期多为4-6个月。