多项选择题
A.实行严格的身份认证措施 B.采取相应的技术保障手段 C.强化内部管理程序 D.弱化内部管理程序
客户身份识别中的禁止性要求是指。银行不得为身份不明的客户（）A.提供服务B.与其进行交易C.开立匿名账户D.开...
多项选择题客户身份识别中的禁止性要求是指。银行不得为身份不明的客户（）
A.提供服务 B.与其进行交易 C.开立匿名账户 D.开立假名账户
棱对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件．对于高风险客户、高风险账户持有人，应了解（）等信息。A.实际控制客...
多项选择题棱对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件．对于高风险客户、高风险账户持有人，应了解（）等信息。
A.实际控制客户的自然人和交另的实际受益人 B.资金来源 C.资金用途 D.经济状况或者经营状况
银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时，应当采取的客户身份识别措施包括（）A.充分收集有关境外金融机构的信...
多项选择题银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时，应当采取的客户身份识别措施包括（）
A.充分收集有关境外金融机构的信息 B.评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况 C.评估境外金融机构反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性 D.以书面方武明确本银行与境外金融机构在客户身份识别方面的职责
