判断题
正确
发现柜员违背客户真实交易意愿，发起虚假业务，且金额巨大，性质严重，派驻业务经理应在一小时内立即向委派机构报告。
判断题发现柜员违背客户真实交易意愿，发起虚假业务，且金额巨大，性质严重，派驻业务经理应在一小时内立即向委派机构报告。
充分认识跨境汇款业务中反洗钱与制裁合规风险管控的重要性，严格按照行内要求开展尽职调查，了解、核对、登记汇款人、...
判断题充分认识跨境汇款业务中反洗钱与制裁合规风险管控的重要性，严格按照行内要求开展尽职调查，了解、核对、登记汇款人、收款人信息，了解汇款资金来源和用途或其他交易背景信息，对于出现异常情形的，按照条线业务管理规定开展加强尽职调查，对于中国银行制度禁止叙做的业务应拒绝提供服务。
《客户风险等级调整审批表》完成后，审批表扫描件须在调整生效当日（事中子系统持续客户回顾案例复核通过视为调整生效...
判断题《客户风险等级调整审批表》完成后，审批表扫描件须在调整生效当日（事中子系统持续客户回顾案例复核通过视为调整生效）上传至国内反洗钱事中子系统“高风险审批材料”模块，文件命名规则为“客户风险等级调整表{客户号}{调整日期}”。
