对多个账户使用同一I P地址及同一账户在短期内使用不同I P地址登陆交易加强监测。

对于频繁进行异常交易的客户，金融机构应考虑提高风险评级。

判断题对于频繁进行异常交易的客户，金融机构应考虑提高风险评级。

洗钱类型分析以定性与定量分析相结合，以定量分折为主。

判断题洗钱类型分析以定性与定量分析相结合，以定量分折为主。

地下钱庄转移赃款在异地跨行甚至跨境取现，会关注银行收取的高额手续费或其他费用。

判断题地下钱庄转移赃款在异地跨行甚至跨境取现，会关注银行收取的高额手续费或其他费用。