单项选择题
A.资金到帐后，长期不提现 B.从各账户提取现金达到或接近限额 C.多在营业时间操作 D.在ATM机上操作时间过短
使用网上银行操作时的可疑特征有（）。A.资金快进慢出，留很多余额B.集中转入对公账户，再通过“公转私”转至个人...
单项选择题使用网上银行操作时的可疑特征有（）。
A.资金快进慢出，留很多余额 B.集中转入对公账户，再通过“公转私”转至个人账户 C.领取银行对账单 D.设置每日交易限额
地下钱庄往往利用（）从事非法活动。A.网上银行B.ATM机C.柜台预约提现D.以上答案都对
单项选择题地下钱庄往往利用（）从事非法活动。
A.网上银行 B.ATM机 C.柜台预约提现 D.以上答案都对
地下钱庄主要洗钱方式和手法不包括（）。A.以空壳公司为掩护开立多个洗钱账户B.在多家银行开立多个个人账户用于取...
单项选择题地下钱庄主要洗钱方式和手法不包括（）。
A.以空壳公司为掩护开立多个洗钱账户 B.在多家银行开立多个个人账户用于取现 C.投资理财 D.通过网上银转移资金
