单项选择题
A.全国人民代表大会及其常务委员会B.国务院反洗钱行政主管部门C.国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门D.国务院有关部门
（）在审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合反洗钱法规...
单项选择题（）在审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准。
A.中国银行业监督管理委员会及其派出机构 B.中国证券监督管理委员会及其派出机构 C.中国保险监督管理委员会及其派出机构 D.国务院有关金融机构监督管理机构
客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行（）。A.核对B...
单项选择题客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行（）。
A.核对B.登记C.核对并登记D.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件
下列业务中不属于一次性金融业务的是（）A.现金汇款B.现钞兑换C.票据兑付D.转账业务
单项选择题下列业务中不属于一次性金融业务的是（）
A.现金汇款 B.现钞兑换 C.票据兑付 D.转账业务
