多项选择题
A、系统内通存通兑跨网点办理代办存款，但无法提供被代办人身份证件的存款业务。 B、系统内无卡、无折存款业务，但客户由他人代理办理大额存款又无法提供被代理人身份证件。 C、跨系统通存通兑业务。 D、客户通过在的账户办理的汇款业务。
下列机构和个人客户，反洗钱风险等级分类可评定为低风险客户的有（）。A、财务状况正常、资金交易频率低、金额未达大...
多项选择题下列机构和个人客户，反洗钱风险等级分类可评定为低风险客户的有（）。
A、财务状况正常、资金交易频率低、金额未达大额交易限额、交易对手不涉及风险客户的。 B、该客户下所有账号均未发生过可疑交易，且经判定暂无潜在洗钱风险的。 C、不涉及高风险标准的以非居民开户证件或证明文件开立的账户。 D、投资顾问行、律师行、会计师行、旅游经纪公司等中介机构
重要空白凭证管理系统一期功能优化程序上线后，在“票据管理”操作中，系统设有（）功能。A、查询本柜员已出售凭证功...
多项选择题重要空白凭证管理系统一期功能优化程序上线后，在“票据管理”操作中，系统设有（）功能。
A、查询本柜员已出售凭证功能 B、领用凭证功能 C、领用解除功能 D、凭证注销功能 E、支票明细查询功能
下列符合可疑非现金交易报告标准的是（）。A、居民个人频繁收到从境外汇入的大量外汇再集中原币种汇出的B、保险机构...
多项选择题下列符合可疑非现金交易报告标准的是（）。
A、居民个人频繁收到从境外汇入的大量外汇再集中原币种汇出的 B、保险机构通过银行频繁大量对同一家境外投保人发生赔付或退保的 C、居民个人外汇账户频繁收到境内非同名账户划转款项的 D、非居民个人外汇账户频繁收到境外大量汇款，特别是从贩毒严重的国家汇入的款项
