单项选择题
A.过失洗钱行为也构成洗钱犯罪 B.洗钱犯罪的明知要件是指犯罪行为人确知道清洗资金是上游犯罪所得 C.行为人实施洗钱行为时主观上必须是故意的 D.通过客观证据推定行为人应当知道清洗资金是上游犯罪所得不构成洗钱犯罪
以下哪些情况符合反洗钱现场检查程序要求？（）A.检查组人员仅有1人B.检查组人员仅有2人C.检查组未出示执法证...
单项选择题以下哪些情况符合反洗钱现场检查程序要求？（）
A.检查组人员仅有1人 B.检查组人员仅有2人 C.检查组未出示执法证 D.检查组未出示检查通知书
客户身份识别完整性原则是指（）A.了解、保存客户资料完整性B.了解、核对、登记、留存过程中履行客户身份识别完整...
单项选择题客户身份识别完整性原则是指（）
A.了解、保存客户资料完整性 B.了解、核对、登记、留存过程中履行客户身份识别完整性 C.核对、登记客户信息完整性 D.登记、留存客户信息完整性
中国人民银行于（）成立了中国反洗钱监测分析中心。A.2004年6月1日B.2003年8月1日C.2005年2月...
单项选择题中国人民银行于（）成立了中国反洗钱监测分析中心。
A.2004年6月1日 B.2003年8月1日 C.2005年2月1日 D.2006年10月1日
