（）部门是业务运营风险核查的主管部门，负责运营风险核查的统一管理。

根据《反洗钱法》规定，有权对人民银行调查的客户采取临时冻结措施的机构是（）。A.人民银行总行B.人民银行省一级...

单项选择题根据《反洗钱法》规定，有权对人民银行调查的客户采取临时冻结措施的机构是（）。

2017年2月23日，某客户到网点网银机办理一笔20万的转账业务，客户输入登录密码后，由客户经理点击鼠标操作及...

判断题2017年2月23日，某客户到网点网银机办理一笔20万的转账业务，客户输入登录密码后，由客户经理点击鼠标操作及输入相关信息，客户全程在旁并使用手机拍下部分网银画面，该客户经理一直在与客户交流，客户目视屏幕，该客户经理没有违反代客户办理业务行为。

2017年7月6日，某客户到网占提取3000美元，柜员向管库员提出领钞申请，由于9999管库员忙于柜员机装钞工...

判断题2017年7月6日，某客户到网占提取3000美元，柜员向管库员提出领钞申请，由于9999管库员忙于柜员机装钞工作，实物管库员发现9999管库员终端界面未签退，由领钞柜员见证使用9999柜员主机界面办理现金出库处理，然后将打印凭证交主管签批，并报告上达行为，实物管库柜员没有违规使用他人统一认证号。