未按规定履行客户身份识别义务的金融机构，由国务院反洗钱行政主管部门或其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正，情节严重的处（）。

严格开立账户或签订合同，建立业务关系的审核是（）。A.严格审核B.严格准入C.严格建立D.严格审查

单项选择题严格开立账户或签订合同，建立业务关系的审核是（）。

（）是指在定期或不定期采集被监管机构相关信息的基础上，通过对信息的分析处理，持续监测被监管机构的风险状况，及时...

单项选择题（）是指在定期或不定期采集被监管机构相关信息的基础上，通过对信息的分析处理，持续监测被监管机构的风险状况，及时进行风险预警，并为现场检查提供依据。

（）主要指组织监管人员直接深入到被监管机构进行监督检查和风险分析。A.现场监管B.非现场监管C.直接监管D.间...

单项选择题（）主要指组织监管人员直接深入到被监管机构进行监督检查和风险分析。