多项选择题
A.估价B.检验C.追踪D.查勘
以下哪项，银行无需将其列为关注客户：（）A.被公安、司法、审计、纪检等部门调查的B.机构成立时间满一年的C.交...
单项选择题以下哪项，银行无需将其列为关注客户：（）
A.被公安、司法、审计、纪检等部门调查的B.机构成立时间满一年的C.交易规模与客户资本实力、投资总额、生产经营规模显著不符的D.显不符常理或不具商业合理性的
自律机制成员须遵守的展业原则中的“三反”不包含以下哪一项：（）A.反洗钱B.反不正当竞争C.反恐融资D.反逃税
单项选择题自律机制成员须遵守的展业原则中的“三反”不包含以下哪一项：（）
A.反洗钱B.反不正当竞争C.反恐融资D.反逃税
可信客户办理境内建设业务，需要提供以下材料（）A.合同（协议）B.劳务预算表（工程预算表或工程结算单）C.单笔...
多项选择题可信客户办理境内建设业务，需要提供以下材料（）
A.合同（协议）B.劳务预算表（工程预算表或工程结算单）C.单笔等值5万美元以上支出：服务贸易等项目对外支付税务备案表D.商务部门对该境外企业投资建设项目的批件，尽量收集境外企业在境内承包工程所具备的环保、国土、规划等部门审批资料
