法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元（人民币）以上的（）支付交易属于大额支付交易。

（）不属于金融机构反洗钱三大原则内容。A.合法审慎原则B.保密原则C.了解客户原则D.与司法机关、行政执法机关...

单项选择题（）不属于金融机构反洗钱三大原则内容。

金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户（）的，由中国人民银行给予该金融机构警告，可...

单项选择题金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户（）的，由中国人民银行给予该金融机构警告，可以处1000元以上5000元以下罚款。情节严重的，取消该金融机构直接负责的高级管理人员的任职资格。

经营外汇业务的金融机构，对大额购汇、频繁购汇、存取大额外币现钞等异常情况不及时（），依照《金融违法行为处罚办法...

单项选择题经营外汇业务的金融机构，对大额购汇、频繁购汇、存取大额外币现钞等异常情况不及时（），依照《金融违法行为处罚办法》第二十五条的规定处罚。