多项选择题
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类 B.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的 C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的 D.客户行为或者交易情况出现异常的
下列选项中属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是（）。A.法人银行账户之间单笔人民...
多项选择题下列选项中属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是（）。
A.法人银行账户之间单笔人民币200万元以上的款项划转 B.法人银行账户之间外币等值20万美元以上的款项划转 C.自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转 D.自然人与法人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
下列哪些账户需要报中国人民银行当地分支行核准（）。A.个人银行结算账户B.基本存款账户C.一般存款账户D.临时...
多项选择题下列哪些账户需要报中国人民银行当地分支行核准（）。
A.个人银行结算账户 B.基本存款账户 C.一般存款账户 D.临时存款账户（注册验资和增资验资开立的除外）
关于票据背书，下列说法符合《票据法》规定的有（）。A.现金支票不可以背书转让B.背书转让可以附有条件，所附条件...
多项选择题关于票据背书，下列说法符合《票据法》规定的有（）。
A.现金支票不可以背书转让 B.背书转让可以附有条件，所附条件也具有票据上的效力 C.背书未记载日期的，视为票据到期日前背书 D.银行汇票的背书转让以不超过出票金额的实际结算金额为准
