客户身份识别工作应覆盖各项金融业务，各专业、各层级工作人员，特别是柜员和（）应根据各自的职责履行客户身份识别义务。

对洗钱（）客户，采取强化客户身份识别和尽职调查的措施。A.中风险B.高风险C.低风险D.高、中、低风险

单项选择题对洗钱（）客户，采取强化客户身份识别和尽职调查的措施。

按照《华夏银行档案管理规定》及相关业务档案管理要求，妥善保存客户身份资料和（）。A.交易记录B.交易明细C.核...

单项选择题按照《华夏银行档案管理规定》及相关业务档案管理要求，妥善保存客户身份资料和（）。

银行对私客户需要登记的客户身份基本信息不包括（）。A.姓名B.性别C.爱好D.国籍

单项选择题银行对私客户需要登记的客户身份基本信息不包括（）。