多项选择题
A.10年 B.5年 C.15年 D.25年 E.30年 F.永久
根据《中国银行股份有限公司反洗钱和反恐怖融资政策》规定，下列情形不属于应当识别或重新识别客户身份的是：（）。A...
多项选择题根据《中国银行股份有限公司反洗钱和反恐怖融资政策》规定，下列情形不属于应当识别或重新识别客户身份的是：（）。
A.发现客户交易行为异常的 B.有理由怀疑客户涉嫌洗钱等违法活动的 C.有理由怀疑先前获得的客户身份资料的真实性或完整性的 D.发现客户信用卡发生逾期
根据《金融机构反洗钱规定》，反洗钱行政主管机关对金融机构进行反洗钱现场检查，应符合（）条件。A.检查人员不得少...
多项选择题根据《金融机构反洗钱规定》，反洗钱行政主管机关对金融机构进行反洗钱现场检查，应符合（）条件。
A.检查人员不得少于2人 B.出示执法证 C.经中国人民银行或者其分支机构负责人批准 D.出示检查通知书
各级机构办理存款手工计结息业务，须在业务申请中说明的内容有（）A.协议/合同B.利息调整的原因C.原交易流水D...
多项选择题各级机构办理存款手工计结息业务，须在业务申请中说明的内容有（）
A.协议/合同 B.利息调整的原因 C.原交易流水 D.利息计算过程单 E.手工计结息业务台账
