多项选择题
A.停止支付是对账户采取只收不付控制 B.中止账户业务是对账户采取不收不付控制 C.涉及签约缴纳税款、社会保险费用以及水、电、燃气、暖气、通信等公共事业费用的除外 D.解封同现有流程
以下属于高风险客户尽职调查试点交易的有（）A.单位结算卡现金付款B.汇兑往账录入C.对公购物车D.柜面信用卡取...
多项选择题以下属于高风险客户尽职调查试点交易的有（）
A.单位结算卡现金付款 B.汇兑往账录入 C.对公购物车 D.柜面信用卡取现、转账
经办柜员应按照“勤勉尽责”的原则，尽量了解客户的交易目的和背景情况，完成尽职调查业务界面中哪些选项栏位（）A....
多项选择题经办柜员应按照“勤勉尽责”的原则，尽量了解客户的交易目的和背景情况，完成尽职调查业务界面中哪些选项栏位（）
A.财产和资金来源情况 B.尽职调查方式 C.尽职调查结果 D.尽职调查渠道
日结单查询交易的明细信息内增加栏位“登记来源”，列示该笔日结单登记来源，具体分为（）A.“系统登记”B.柜员补...
多项选择题日结单查询交易的明细信息内增加栏位“登记来源”，列示该笔日结单登记来源，具体分为（）
A.“系统登记” B.柜员补登 C.主管登记
