金融机构对新开机构账户识别为消极非金融机构的，应当依据（）识别其控制人，并且获取机构授权人或者控制人签署的声明文件，识别控制人是否为非居民个人。

对于现金价值保险合同或者年金合同，金融机构知道或者应当知道获得死亡保险金的受益人为非居民个人的，应当将其账户视...

单项选择题对于现金价值保险合同或者年金合同，金融机构知道或者应当知道获得死亡保险金的受益人为非居民个人的，应当将其账户视为（）管理。

对于存量个人低净值账户，2017年6月30日之后任一公历年度末账户加总余额超过（）时，金融机构应当在次年12月...

单项选择题对于存量个人低净值账户，2017年6月30日之后任一公历年度末账户加总余额超过（）时，金融机构应当在次年12月31日前，按照有关规定程序完成对账户的尽职调查。

金融机构应当根据个人开户资料（包括通过反洗钱客户身份识别程序收集的资料），对（）进行审核，主要确认填写信息是否...

单项选择题金融机构应当根据个人开户资料（包括通过反洗钱客户身份识别程序收集的资料），对（）进行审核，主要确认填写信息是否与其他信息存在明显矛盾。