多项选择题
A.作为联合国的成员国，承认联合国制裁B.不承认美国的制裁名单C.不承认欧洲的制裁名单D.不承认联合国的制裁
客户身份识别是哪些外汇对公账户反洗钱管理的核心（）。A.离岸账户B.非居民账户（NRA）C.居民账户D.受益所...
多项选择题客户身份识别是哪些外汇对公账户反洗钱管理的核心（）。
A.离岸账户B.非居民账户（NRA）C.居民账户D.受益所有人
客户身份识别是控制资本项目下热钱涌入洗钱风险的核心，从哪些方面判断热钱涌入洗钱风险（）。A.受益所有人B.交易...
多项选择题客户身份识别是控制资本项目下热钱涌入洗钱风险的核心，从哪些方面判断热钱涌入洗钱风险（）。
A.受益所有人B.交易行为与其营业范围的匹配C.境外投资者注册地的风险程度D.跨境担保
从交易文件和商业逻辑是判断资本流出洗钱风险的核心，从哪些方面判断资金流出风险（）？A.减资、清算B.对外担保故...
多项选择题从交易文件和商业逻辑是判断资本流出洗钱风险的核心，从哪些方面判断资金流出风险（）？
A.减资、清算B.对外担保故意履约C.对境外关联公司借款等D.境内主体从境外借入外债资金
