按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的；由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处（）以上（）以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。

按照《金融机构反洗钱规定》的有关规定，对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向（）当地分...

单项选择题按照《金融机构反洗钱规定》的有关规定，对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向（）当地分支机构报告。

中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话需要（）批准后执行。A.中国人民银行或其分支机构反洗钱工作...

单项选择题中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话需要（）批准后执行。

A银行向当地人民银行报告一起可疑交易，某服装加工公司法人代表李某近日持25位个人身份证，声称这些人均为本*公司...

单项选择题A银行向当地人民银行报告一起可疑交易，某服装加工公司法人代表李某近日持25位个人身份证，声称这些人均为本*公司员工，要求开立工资卡。银行经审核后确认这些身份证为真实身份证，并为这些人开立了人民币个人结算账户。其后数日，这些账户相继收到来自开曼群岛某贸易公司汇来的外汇各3000美元，合计75000美元，并均由李某办理结汇后存入账户，李某再将这些结汇后的人民币资金取现后存入其本人账户。请问李某的交易行为符合以下哪种可疑交易类型？（）