多项选择题
A.监督检查 B.岗位制衡 C.问题整改 D.评价考核
《中华人民共和国反洗钱法》第三章对金融机构反洗钱义务进行了规定，其中金融机构的核心义务为：（）A.保密义务B....
多项选择题《中华人民共和国反洗钱法》第三章对金融机构反洗钱义务进行了规定，其中金融机构的核心义务为：（）
A.保密义务 B.客户身份识别 C.交易记录保存 D.大额和可疑交易报告
我*行将案件风险防控识别分为：（）A.案件防控B.案件C.案件风险D.风险苗头性事件
多项选择题我*行将案件风险防控识别分为：（）
A.案件防控 B.案件 C.案件风险 D.风险苗头性事件
一般违规问题的问责措施共5项，分为3类，为（）A.思想教育类：包括批评教育、责令检查、通报批评B.行为管理类：...
多项选择题一般违规问题的问责措施共5项，分为3类，为（）
A.思想教育类：包括批评教育、责令检查、通报批评 B.行为管理类：主要是违规积分 C.经济处罚类：（1000元至2000元） D.移交司法机关处理
