单项选择题
A.网点主任 B.支行行长 C.反洗钱工作主管部门负责人 D.二级分行行长
对于同一账户发生（）核查的，反洗钱工作主管部门应向有关部门进行风险提示。A.1次B.2次或2次以上C.3次或3...
单项选择题对于同一账户发生（）核查的，反洗钱工作主管部门应向有关部门进行风险提示。
A.1次 B.2次或2次以上 C.3次或3此以上 D.5次或5此以上
数据中心通过反洗钱信息管理系统（AMLS）向人民银行报送数据的时限为交易发生后的（）个工作日内（遇节假日顺延）...
单项选择题数据中心通过反洗钱信息管理系统（AMLS）向人民银行报送数据的时限为交易发生后的（）个工作日内（遇节假日顺延）。
A.3 B.5 C.7 D.10
营业机构应在交易发生后（）（遇节假日顺延）在反洗钱信息管理系统（AMLS）中补录数据。A.1个工作日内B.2个...
单项选择题营业机构应在交易发生后（）（遇节假日顺延）在反洗钱信息管理系统（AMLS）中补录数据。
A.1个工作日内 B.2个工作日内 C.3个工作日内 D.5个工作日内
