反洗钱的核心内容是（）。

客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由（）报告。A、办理业务的金融机构B、开立帐户的金融机构C、发卡银行D、收...

单项选择题客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由（）报告。

中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额或可疑交易报告要素不全或有误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通...

单项选择题中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额或可疑交易报告要素不全或有误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知（）个工作日内补正。

（），金融行动特别工作组（FATF）33个成员一致同意接纳中国为FATF观察员。A、2004年2月B、2005...

单项选择题（），金融行动特别工作组（FATF）33个成员一致同意接纳中国为FATF观察员。