金融机构可以为客户开立匿名账户。（）

在调查可疑交易是调查人员不得少于3人。（）

判断题在调查可疑交易是调查人员不得少于3人。（）

金融机构是洗钱的唯一渠道。（）

判断题金融机构是洗钱的唯一渠道。（）

依据《反洗钱法》，任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真...

判断题依据《反洗钱法》，任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份明文件。（）