金融机构违反反洗钱法规定情节严重的，将被国务院反洗钱主管部门处以（）元的罚款。

金融机构各分支机构应于每月初（）工作日内汇总上报大额和可疑外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报送外汇...

单项选择题金融机构各分支机构应于每月初（）工作日内汇总上报大额和可疑外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报送外汇局当地分局。

我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为（）。A.20万B.50万C.200万D....

单项选择题我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为（）。

保险公司、保险资产管理公司应每（）开展发洗钱内部审计、反洗钱内部审计可以是专项审计或者与其他审计项目同时进行。...

单项选择题保险公司、保险资产管理公司应每（）开展发洗钱内部审计、反洗钱内部审计可以是专项审计或者与其他审计项目同时进行。