对违反银行业监督管理规定的金融机构追究法律责任的形式不包括（）。

在反洗钱的工作过程中，最容易侦查到洗钱犯罪的阶段是（）。A.处置阶段B.转移阶段C.培植阶段D.融合阶段

单项选择题在反洗钱的工作过程中，最容易侦查到洗钱犯罪的阶段是（）。

中国反洗钱监测分析中心是由以下哪一机构设立的（）。A.国务院B.中国银行业监督管理委员会C.中国人民银行D.财...

单项选择题中国反洗钱监测分析中心是由以下哪一机构设立的（）。

某人民检察院在侦查案件的过程中，需要向商业银行查询某企业的银行存款，查询人不得（）。A.借走原件B.抄录资料原...

单项选择题某人民检察院在侦查案件的过程中，需要向商业银行查询某企业的银行存款，查询人不得（）。