单项选择题
A、国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构 B、中国人民银行各分支机构 C、中国人民银行地市以上分支机构 D、公安机关
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构（）、高级管理人员谈话，要求其就金融机构履行反...
单项选择题中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构（）、高级管理人员谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。
A.董事长B.董事C.监事D.理事
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经（...
单项选择题根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经（）的批准。
A.董事长B.高级管理层C.分（支）行负责人D.支行负责人
客户身份识别又称：（）A.客户识别B.客户尽职调查C.实名制D.客户风险控制
单项选择题客户身份识别又称：（）
A.客户识别B.客户尽职调查C.实名制D.客户风险控制
