多项选择题
A.一级分行 B.二级分行 C.总行 D.总行个人金融部
开户时应区别客户洗钱风险程度，有选择采取联网核查身份证件、（）、网络信息查验等查验方式，识别并核对客户及代理人...
多项选择题开户时应区别客户洗钱风险程度，有选择采取联网核查身份证件、（）、网络信息查验等查验方式，识别并核对客户及代理人真实身份信息。
加强客户销户操作管理。各营业机构在为客户办理销户前应三问三查看（）A.一问是否有理财、债券、基金等外围系统未结...
多项选择题加强客户销户操作管理。各营业机构在为客户办理销户前应三问三查看（）
A.一问是否有理财、债券、基金等外围系统未结清交易 B.二问是否购买过日积月累等特殊理财产品，提示该类产品的利息为每月15日支付 C.三问理财受益是否确认收到，避免客户本金已赎回而受益未同步到账新增无头 D.且务必登录理财、基金、债券外围系统查看，确认该账户无关联交易
对于不配合客户身份识别（）或其他从事违法犯罪活动等情形的，有权拒绝开户。A.有组织同时或分批开户B.开户理由不...
多项选择题对于不配合客户身份识别（）或其他从事违法犯罪活动等情形的，有权拒绝开户。
